Rbi Adverte Contra Forex Trading

RBI adverte contra comércio de forex ilegal na internet O Reserve Bank of India (RBI) advertiu investidores indianos e bancos contra o comércio de câmbio estrangeiro ilegal através de internet e portais de comércio eletrônico que oferecem retornos elevados garantidos. Tem sido observado que o comércio exterior de câmbio estrangeiro foi introduzido em um número de portais de negociação internetelectronic atrair os residentes com ofertas de retornos elevados garantidos com base em tais forex trading. Os anúncios por esses portais internetonline exortar as pessoas a negociar no forex por meio do pagamento do montante do investimento inicial em rupias indianas, disse o RBI em uma circular. De acordo com o RBI, algumas empresas terão agentes envolvidos que pessoalmente entrar em contato com pessoas para realizar esquemas de investimento de negociação forex e seduzi-los com promessas de retornos exorbitantes desproporcionais. A maioria dos forex trading através destes portais são feitos em uma base margining com enorme alavancagem ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados em forex trading. O público está sendo solicitado a fazer os pagamentos de margem para tais transações de negociação forex on-line através de depósitos de cartões de crédito em várias contas mantidas com os bancos na Índia. Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para a coleta de margem dinheiro, dinheiro de investimento, etc, disse o RBI. Os bancos são aconselhados a exercer a devida cautela e ser extremamente vigilante em relação a tais transações, alertou o RBI. Esclarece-se que qualquer pessoa residente na Índia que recolha e efetue os pagamentos direta e indiretamente fora da Índia, faria com que ela própria fosse processada por violação da FEMA, 1999, além de ser responsável por violação de regulamentos relativos às normas KYC Anti-branqueamento de capitais (AML), afirmou. A RBI esclareceu que uma pessoa residente na Índia pode celebrar futuros sobre divisas ou opções de moeda numa bolsa de valores reconhecida nos termos da secção 4 da Lei de 1956 relativa aos contratos de valores mobiliários para cobrir uma exposição a riscos ou de outra forma, Condições que podem ser estabelecidas nas instruções emitidas pelo RBI de tempos em tempos. Banco de reserva da Índia move-se para parar corretores forex estrangeiros partylasto4ka Quantas vezes publicar notícias sobre o assunto. Não é nenhum segredo que varejo forex trading é bastante popular na Índia, embora, como na China, também é ilegal. Online spot trading é permitido apenas em um punhado de corretores e moedas, mas isso não incomoda os corretores estrangeiros de entrar neste mercado e solicitação de clientes locais, afinal de contas é muito rentável Parece que Reserve Bank of India tinha o suficiente de seu tanto ilegal e prejudica um De seus negócios principais, portanto, emitiu um aviso aos processadores de cartão de crédito. Os regulamentos sob Foreign Management Management Act (FEMA), 1999, não permitem que os indianos residentes para negociar em câmbio em mercados domésticos ou no exterior. A instrução RBIs vem na esteira da introdução de comércio exterior de câmbio estrangeiro em um número de portais de comércio eletrônico e Internet, atraindo os residentes com ofertas de retornos elevados garantidos com base em tais forex trading. Várias pessoas perderam pesadamente no comércio de forex através de portais de Internet no passado recente. As propagandas por estes Internet ou portais em linha exortam povos negociar no forex por meio de pagar o montante inicial do investimento em rupias indianas, o RBI disse. Muitas empresas ainda envolvem agentes que pessoalmente contatam pessoas crédulas para empreender negociação forex e esquemas de investimento e seduzi-los com promessas de retornos desproporcionais ou exorbitantes, disse o RBI. Essas empresas pedem ao público para fazer os pagamentos de margem para tais transações de negociação on-line através de cartões de crédito ou depósitos em várias contas mantidas com os bancos na Índia, disse o RBI. As empresas emissoras de cartões que também podem ser aconselhadas a permanecerem alertas contra a possibilidade de pagamentos por tais transações não autorizadas, disse o banco central. O banco do ápice disse que observou também que as contas estão sendo abertas em nome dos indivíduos ou das preocupações proprietárias em filiais de banco diferentes para coletar a margem eo dinheiro do investimento. Os bancos foram convidados a exercer a devida cautela e estarem mais vigilantes em relação a essas transações, segundo a circular das RBI. Qualquer indiano residente que coletar ou remeter tais pagamentos fora da Índia é passível de ser processado contra, por violação da FEMA e violação dos regulamentos relativos às normas Know Your Customer (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML), acrescentou a circular. Na atual volatilidade da rupia em relação ao dólar, houve um fluxo de portais on-line atraindo investidores para o comércio de divisas, dando a isca de ganhar algum dinheiro fácil em tempo livre. Até mesmo eu recebi um e-mail de um dos nossos queridos leitores sobre se ele deveria fazer negociação forex e como ir sobre ele, para o qual eu tinha respondido que, enquanto planejamento de metas financeiras de longo prazo, nunca se deve entrar em especulação. Naquele ponto do tempo, francamente eu não estava sequer consciente de que o comércio de forex por indivíduos na Índia é ILEGAL. Recentemente, na esteira destes portais investidores misguiding, Reserve Bank of India lançou uma Circular em 17 de setembro de 2013, que adverte contra o uso de cartão de crédito e cartão de débito para realizar transações de divisas online (forex). Os principais pontos da Circular RBI são os seguintes: Os bancos foram convidados a ser extremamente cuidadoso no caso de as pessoas estão envolvidas em transações de negociação forex on-line através de depósitos de cartões de crédito através de sua conta bancária ou cartões de crédito. O banco tem que tomar cuidado extra se observar pessoas abrindo contas em diferentes agências bancárias para cobrar margem de dinheiro, dinheiro de investimento, etc em conexão com tais transações de forex. Bancos que oferecem cartões de crédito ou instalações bancárias on-line têm de aconselhar seus clientes que, se qualquer pessoa residente na Índia está recolhendo pagamentos remitentes fora da Índia em direção a negociação de câmbio estrangeiro através de portais de comércio eletrônico, ele seria passível de ser processado contra por violação da Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 Os bancos têm de encerrar imediatamente contas de clientes que são encontrados violando esta regra. O banco igualmente tem que relatá-lo ao departamento RBI interessado. Até mesmo as empresas emissoras de cartões foram solicitadas a permanecerem alertas contra a possibilidade de pagamentos por tais transações não autorizadas. Nós, em Soham Financial Planners vai pedir aos nossos leitores queridos para ficar longe de tais armadilhas. Planejamento financeiro de longo prazo exige muita paciência e divulgação. Embora tais práticas podem dar dinheiro fácil em muito curto prazo, pode revelar-se desastroso para o seu bem-estar financeiro, por isso, fique longe. Espero que este post foi útil para você. Por favor, escreva para nós em caso de dúvidas ou sugestões. Olá, eu sou Abhinav, um Contador Público por qualificação e também registrado na SEBI como um Consultor de Investimentos. Eu sou um profissional de prática solo baseado em Mumbai, Índia. Minha especialização é fornecer Expert Tax, FEMA e Investment Advisory para retornar NRIPIO famílias, marítimos e expatriados trabalhando na Índia. Eu posso ser alcançado em abhinavabhinavgulechha